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薪資報酬委員會

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)   本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)   本屆委員任期：112年6月30日至115年6月29日，113年度至114年度年報刊印日止，本公司薪資報酬委員會共開會4次，出列席情形如下：

薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董 事會討論。

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

下載薪酬委員會成員
下載薪酬委員會組織規程
112年薪酬委員會重要決議
113年薪酬委員會重要決議

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司審計委員會由全體獨立董事擔任審計委員，委員任期為3年，由全體委員推舉一位委員擔任委員會召集人暨會議主席。

※本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

• 監督公司財務報表之允當表達。
• 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
• 公司內部控制之有效實施。
• 公司遵循相關法令及規則。
• 公司存在或潛在風險之管控。

• 本公司審計委員會每年評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依下表之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近 3 年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經113年2月27日審計委員會討論通過後，並提報113年2月27日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

• 會計師獨立性評估標準

  評　　估　　項　　目	評估結果
  1.簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	■是	□否
  2.簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	■是	□否
  3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。	■是	□否
  4.簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	■是	□否
  5.簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。	■是	□否
  6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	■是	□否
  7.簽證會計師未握有本公司股份。	■是	□否
  8.簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	■是	□否
  9.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	■是	□否

下載審計委員會成員
審計委員會E-MAIL：auditcommittee@coremaxcorp.com
康普審計委員會組織規程
下載112審計委員會重要決議
下載113審計委員會重要決議

永續發展委員會

本公司已注意國際趨勢發展與回應客戶要求，故於2022年成立永續發展委員會，進行公司永續發展與策略規劃，做為集團推動ESG專責組織，以進一步接軌國際永續趨。

永續發展委員會由董事長擔任主任委員，委員包含集團總經理及各營運及功能主管，並由主任委員指派執行者落實ESG之推動。委員會至少每年向董事會報告當年度執行成果與次年度工作計畫。

ESG工作計畫：

本公司企業永續發展委員會成員共3人，半數以上為獨立董事。且其組織規程第四條規定永續發展委員會職權包含宣導及落實公司誠信經營及風險管理，本公司於113.8.8及113.12.20召開永續發展委員會，於113.12.20送董事會討論風險管理方針並經董事會通過，另於113.2.27、113.5.8、113.8.8、113.11.8董事會報告溫室氣體盤查及永續時程，全體董事皆無意見。

下載永續發展委員會成員
下載永續發展委員會組織圖
下載永續發展委員會規程
下載風險管理方針
下載溫室氣體盤查外部驗證
下載本公司綠能設置進度
下載112年永續委員會重要決議
下載113年永續委員會重要決議