薪酬委員會

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少召開會議二次,並得視需要隨時召開。

本屆薪資報酬委員會(任期:112/6/30~115/6/29),截至目前為止已開會2次,委員出列席 情形如下:

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

應出席次數(A)

實際出席%(B/A)

劉文章

2

0

2

100%

張元龍

2

0

2

100%

戴愛芬

2

0

2

100%

 

112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果:

日期、期別

議案內容

委員意見及決議結果

對委員意見之處理

112/3/1

(第四屆第9次)

111經理人/董事年度績效獎金發放議案

全體出席委員同意通過

不適用

本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

全體出席委員同意通過

不適用

112/7/10

(第五屆第1次)

本公司經理人薪資調整案

全體出席委員同意通過

不適用

112/8/22

(第五屆第2次)

修訂「董事酬金給付辦法」

全體出席委員同意通過

不適用

本公司111年度員工酬勞分配案

全體出席委員同意通過

不適用

本公司112年度現金增資認股案

全體出席委員同意通過

不適用

 

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審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司審計委員會由全體獨立董事(三席)擔任審計委員,委員任期為3年,由全體委員推舉一位委員擔任委員會召集人暨會議主席。

※本公司審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  • 監督公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。
  • 本公司審計委員會每年評估簽證會計師之獨立性及適任性,除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外,並依下表之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他之財務利益及業務關係,會計師家庭成員亦不違反獨立性要求,以及參考AQI指標資訊,確認會計師及事務所,在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準,另於最近 3 年也將持續導入數位審計工具,提高審計品質。最近一年度評估結果業經112年12月27日審計委員會討論通過後,並提報112年12月27日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

  • 會計師獨立性評估標準

    評  估  項  目

    評估結果

    1.簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。

    ■是

    □否

    2.簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。

    ■是

    □否

    3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。

    ■是

    □否

    4.簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。

    ■是

    □否

    5.簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。

    ■是

    □否

    6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。

    ■是

    □否

    7.簽證會計師未握有本公司股份。

    ■是

    □否

    8.簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或審計案件有重大影響之職務,亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。

    ■是

    □否

    9.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範,並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。

    ■是

    □否

 

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審計委員會E-MAIL:auditcommittee@coremaxcorp.com  
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永續發展委員會

本公司已注意國際趨勢發展與回應客戶要求,故於2022年成立永續發展委員會,進行公司永續發展與策略規劃,做為集團推動ESG專責組織,以進一步接軌國際永續趨。

永續發展委員會由董事長擔任主任委員,委員包含集團總經理及各營運及功能主管,並由主任委員指派執行者落實ESG之推動。委員會至少每年向董事會報告當年度執行成果與次年度工作計畫。

 

ESG工作計畫:

短期目標

中期目標

長期目標

廣泛推動各項公益合作活動

成立志工隊
推動企業綠能減碳日

舉辦大型公益活動回饋社會

 

本公司企業永續發展委員會成員共3人,半數以上為獨立董事。且其組織規程第四條規定永續發展委員會職權包含宣導及落實公司誠信經營及風險管理,本公司於112.8.4及112.12.27召開永續發展委員會,於112.12.27送董事會討論風險管理方針並經董事會通過,另於112.3.1、112.5.5、112.8.4、112.11.8、112.12.27董事會報告溫室氣體盤查及永續時程,全體董事皆無意見。

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