薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。
本屆薪資報酬委員會(任期：109/8/5~112/6/11)，截至111/12/31已開會8次，委員出列席 情形如下：
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姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
應出席次數(A) |
實際出席%(B/A) |
|---|---|---|---|---|
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許一平 |
8 |
0 |
8 |
100% |
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張元龍 |
8 |
0 |
8 |
100% |
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王文聰 |
8 |
0 |
8 |
100% |
111年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：
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日期、期別 |
議案內容 |
委員意見及決議結果 |
對委員意見之處理 |
|---|---|---|---|
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111/2/25 (第四屆第7次) |
本公司110年度員工及董事酬勞分派案 |
全體出席委員同意通過 |
不適用 |
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111/8/3 (第四屆第8次) |
本公司公司治理主管派任案 |
全體出席委員同意通過 |
不適用 |
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本公司110年度經理人酬勞分派案 |
全體出席委員同意通過 |
不適用 |
| 下載薪酬委員會成員 |  |
| 下載薪酬委員會組織章程 | |
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司審計委員會由全體獨立董事(三席)擔任審計委員，委員任期為3年，由全體委員推舉一位委員擔任委員會召集人暨會議主席。
※本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
- 監督公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
| 下載審計委員會成員 | |
| 審計委員會E-MAIL：auditcommittee@coremaxcorp.com | |
| 康普審計委員會行使職權辦法 | |
| 康普審計委員會組織規程 | |
| 第2屆第15次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第14次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第13次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第12次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第11次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第10次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第9次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第8次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第7次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第6次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第5次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第4次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第3次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第2次審計委員會議事錄 | |
| 第2屆第1次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第16次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第15次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第14次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第13次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第12次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第11次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第10次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第9次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第8次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第7次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第6次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第5次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第4次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第3次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第2次審計委員會議事錄 | |
| 第1屆第1次審計委員會議事錄 | |
永續發展委員會
本公司已注意國際趨勢發展與回應客戶要求，故於2022年成立永續發展委員會，進行公司永續發展與策略規劃，做為集團推動ESG專責組織，以進一步接軌國際永續趨。
永續發展委員會由董事長擔任主任委員，委員包含集團總經理及各營運及功能主管，並由主任委員指派執行者落實ESG之推動。委員會至少每年向董事會報告當年度執行成果與次年度工作計畫。
ESG工作計畫：
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短期目標 |
中期目標 |
長期目標 |
|---|---|---|
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廣泛推動各項公益合作活動 |
成立志工隊 |
舉辦大型公益活動回饋社會 |
本公司依據所辨識之風險後訂定相關風險因應措施：
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| 下載委員會成員 | |
| 下載永續發展委員會組織圖 | |
| 下載永續發展委員會規程 | |